老虎機攻略-法國對瑞銀銀行創紀錄的56億美元稅務欺詐案件進行了罰款

巴黎法院周三對瑞士銀行邊緣禁地 前傳 老虎機巨擘瑞士銀行(UBS)37億歐元吃角子老虎(56.7億新元)進行了罰款,以勉勵客戶實行稅務敲詐,這是法國的一項記載,”大眾輿論愈來愈猛烈要求襲擊避稅步伐。

這家銀行的狀師被控告非法向國外客戶討取富有的客戶并輔助他們向法國稅務機關遮蓋數十億美元,他們透露表現,他們將對具備里程碑意義的裁決提出上訴。
法院院長克里斯蒂娜·梅(Christine Mee)透露表現,銀行犯了“分外重大”的惡行,“其發源可以在一個佈局化,體系機率公式化以及陳舊的構造中找到”。
環球最大的私家銀行瑞銀(UBS)曾經試圖經由過程會商殺青息爭,以免可能使人尷尬的法庭攤牌,但未能就審查官的罰款殺青一致。
國度金融審查官辦公室透露表現,銀行及其董事“齊全清晰他們違背了法公法律”,經由過程征求客戶并輔助他們迴避法國稅收。
六名前瑞銀高等官員中有五名被判緩wild 老虎機刑,小我私家罰款高達30萬歐元。
只有一位原告,Raxx Weil,瑞銀的前三名,被判無罪,由於他沒有間接與法國市場打交道。
已經被迫令發布11億歐元保釋金的瑞銀(UBS)否定了這些控告并透露表現其營業切合瑞士執法。
它還透露表現,“沒成心識到”一些法國客戶未能在瑞士申報資產,并且審查官沒有供應任何證據,如客戶稱號或者帳號,以支撐他們的敲詐索賠。
瑞銀被控告構造或者邀請潛在客戶加入法國地下賽或者侈靡品打獵靜修會等有名的戶外運動,銀里手們將在那里碰到他們的“遠景” – 依據法公法律他們不許可如許做。
瑞銀法國董事隨后使用稱為“牛奶票”的單據來追蹤有若干“牛奶罐” – 金額 – 被轉移到瑞士賬戶。
考察時代只發明了一張“牛奶票”,但審查官指出,約有3,700名法國瑞銀客戶行使大赦來與法國政府規范其稅務申報。
法國前財務部長米歇爾·薩平(Michel Sapin)對周三的法院裁決透露表現迎接,并透露表現罰款的鉅細“思量到了心態以及國際規範的蛻變”。
Sapin說:“到現在為止,有人談到銀行若何在美國被罰款數十億美元,而在法國只有幾百萬人被罰款”,這已經經損害了法國襲ever rich擊詐騙的可托度。
稅務敲詐在法國事一個熱點話題,前估算部長杰羅姆·卡胡扎克(Jerome Cahuzac)在當局的簡報中襲擊了逃稅者,他們在2018年因涉嫌稅務敲詐以及洗錢被判入獄三年。
瑞銀卷入了一系列相似的案件,尤為是在美國,政府稱該銀行行使瑞士的銀行失密法輔助富饒客戶避稅。
2009年,它領取了7.8億美元來辦理其輔助數千名美國國民向美國國稅局遮蓋資金的用度。
該銀行同意交出數百名客戶的信息,重大減弱了瑞士珍愛銀行客戶及其經營的久長傳統。
除了瑞銀的具備里程碑意義的罰款以外,該銀行的法國子公司因共謀而被罰款1500萬歐元。
并且法院還訊斷法國國度自身是被告,補償金為8億歐元,審查官要求補償16億歐元的一半。
歐洲政府在2008年環球金融危急之后,已經經襲擊了逃稅以及可疑的銀行營業。
顛末七年的考察,這項審訊于客歲秋日最先,那時前雇員提出非法舉動控告。
一系列泄密以及考察 – 2014年的Luxleaks,2016年的巴拿馬論文和2017年的天國論文 – 有助于展現國際公司以及世界名人的稅務敲詐舉動。
壓力終極迫使瑞士有用地收場其鐵定銀行失密傳統,參加了90多個國度,這些國度同意主動分享更多的客戶賬戶信息。

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  • Author: 老虎小編